Recherche

Enquêteur bancaire

Moyens utilisés :

  • Téléphone et télécopieur

Fraude ciblant :

  • Les particuliers

Sur cette page

Un fraudeur vous appelle pour vous demander de l'aider à pincer un employé de banque qui vole de l'argent ou prétend vous aider à résoudre des transactions suspectes sur votre compte bancaire.

Nouvelle variante : Composez *72

Les victimes se font demander de composer le code *72 suivi d'un numéro de téléphone. Ce code est utilisé pour transférer les appels entrants de la victime à un autre numéro. Si la victime le compose, les suspects recevront tous les appels entrants, y compris tout appel légitime d'une institution financière pour signaler les transactions frauduleuses effectuées par les suspects.

Nouvelle variante : Visite à la résidence de la victim

Les fraudeurs peuvent aussi se rendre à la résidence de la victime pour aller chercher ses cartes bancaires. Dans certains cas, la victime se fait demander de mettre sa carte bancaire et son NIP dans une enveloppe et de la laisser sur les marches de son entrée, où un « enquêteur » passera la prendre. Les fraudeurs obtiennent la carte et effectuent des transactions non autorisées.

Variante : Pincer un employé de banque

Un fraudeur vous appelle pour vous demander de l'aider à pincer un employé de banque qui vole de l'argent. Il vous demande de vous rendre à votre institution bancaire et de faire un retrait.

Le fraudeur vous demande aussi de ne rien dire parce que le caissier pourrait être impliqué.

Une fois le retrait effectué, le fraudeur vous rencontre dans un stationnement tout près pour que vous lui remettiez l'argent.

Variante : Transactions non autorisées ou compte compromis

Autre variante de cette fraude : le fraudeur se fait passer pour un employé de votre institution bancaire ou d'un fournisseur d'une carte de crédit reconnue. Il affirme que des transactions non autorisées ont été effectuées dans votre compte ou que votre compte a été compromis.

Dans certains cas, le fraudeur exige que vous lui fournissiez les renseignements liés à votre carte de crédit. Il vous demandera d'envoyer de l'argent qui servira à rembourser des frais ou qui sera utilisé comme « appât » pour aider à pincer le soi-disant employé fautif.

Indices et comment vous protéger

Date de modification :